Liberan orden de aprehensión por caso de empresas fantasmas en Veracruz

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer mediante un informe público que se libró una orden de aprehensión derivada de las querellas presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la operación de presuntas empresas fantasmas que operaron en la entidad.

“De las querellas presentadas se libró una orden de aprehensión y se han efectuado dos audiencias iniciales (en uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en el otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional)”.

El SAT informó que son 32 las querellas por probable comisión del delito de rendir información con falsedad.

“A la fecha se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes”.

El SAT omitió nombres pero reveló una lista de las empresas involucradas en el “Caso Veracruz”.

1. Abastecedora Romcru

2. AD911

3. Anzara

4. Bienart.

5. Carrirey

6. Centro de Recurso Comercializadora de Negocios Cerene

7. Comercializadora Alifresh

8. Comersil

9. CYMANED

10. Desarrolladores Mercalim

11. Grupo Balcano

12. Grupo Diarch

13. Importadora Denylk

14. Marvecarr

15. Merca Carrey

16. Morgarver

17. Pefraco

18. Publicidad Akkira

19. Ravsan Servicios Múltiples

20. Rinoxa

21. CANROCE

22. BLOQUES2DM

23. Diseños Tevet

24. Saervizios Oktagonales

25. Trajan Construcciones