El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer mediante un informe público que se libró una orden de aprehensión derivada de las querellas presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la operación de presuntas empresas fantasmas que operaron en la entidad.
“De las querellas presentadas se libró una orden de aprehensión y se han efectuado dos audiencias iniciales (en uno de los expedientes se dictó auto de vinculación a proceso y en el otro se solicitó la ampliación del plazo constitucional)”.
El SAT informó que son 32 las querellas por probable comisión del delito de rendir información con falsedad.
“A la fecha se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes”.
El SAT omitió nombres pero reveló una lista de las empresas involucradas en el “Caso Veracruz”.
1. Abastecedora Romcru
2. AD911
3. Anzara
4. Bienart.
5. Carrirey
6. Centro de Recurso Comercializadora de Negocios Cerene
7. Comercializadora Alifresh
8. Comersil
9. CYMANED
10. Desarrolladores Mercalim
11. Grupo Balcano
12. Grupo Diarch
13. Importadora Denylk
14. Marvecarr
15. Merca Carrey
16. Morgarver
17. Pefraco
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